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时间:2011年11月10日
地点:公司办公室
主持人:***
会议应到3人,实到3人,代表股额100%。
会议形成决议如下:
变更股东:同意****、****、***组成新的股东会。
变更后的投资情况:注册资本为100万元,其中****出资货币33.34万元,****出资货币33.33万元,****出资货币33.33万元,
变更监事:同意选举****担任监事。
变更章程:同意修改后的章程(章程修正案)。
全体股东签字或盖章: